법원 문서와 법정 진술에 따르면, 필라델피아 거주자 조셉 라포르테(Joseph LaForte)는 ‘Par Funding’이라는 사기성 투자 수단을 이용해 투자자들을 기만하는 범죄에 연루되었습니다. 라포르테와 공범들은 이 사기 행위를 통해 투자자들에게 총 2억 8,800만 달러 이상의 실제 피해를 입혔습니다.
이와 함께 라포르테는 연방 세금 사기에도 연루되었습니다. 그는 Par Funding에서 발생한 약 2천만 달러의 과세 소득을 자신이 지배하는 다른 법인으로 불법 이전하고, 해당 소득을 누락한 허위 세금 신고서를 제출했습니다. 또한, 그는 Par Funding의 고객으로부터 900만 달러 이상의 현금 리베이트를 받았지만, 개인 세금 신고서에는 이를 기재하지 않았습니다. 그 결과, 2016년부터 2018년까지의 개인 세금 신고서는 모두 허위로 판명되었습니다.
그뿐만 아니라 라포르테는 일부 직원들에게 ‘현금으로 급여를 지불’하는 방식으로 세금 신고를 회피했고, 이에 따른 고용세 납부도 이행하지 않았습니다. 이로 인해 발생한 연방 세금 손실만 800만 달러를 초과합니다.
한편, 그는 2013년부터 2019년까지 자신과 아내가 플로리다 거주자인 것처럼 속여 펜실베이니아 주정부에 잘못된 세금 정보를 제출했고, 이로 인한 주 세금 손실은 약 160만 달러에 달합니다.
라포르테의 행위는 단순한 투자 사기를 넘어, 조직적이고 다층적인 세금 회피와 허위 보고를 동반한 중대한 범죄로 평가되고 있으며, 이에 따라 그는 15년 이상의 징역형을 선고받았습니다.
