법정 서류 및 법정 진술에 따르면, 뉴욕 퀸스 지역의 앨리스 비쉬완 장(Alice Bixuan Zhang)은 웰라이프 물리 치료 및 침술 PLLC(“웰라이프”) 및 웰링 물리 치료 및 침술 PLLC(“웰링”)을 공동 소유하고 운영했습니다. Zhang은 2020년 10월에 유죄를 인정한 니키 B. 유(Nikki B. Yu)와 함께 침술 사업 소득을 세금으로부터 숨기기 위해 소위 경영 회사들의 일련의 허위 회사를 설립하고 사용했습니다. Zhang과 Yu는 웰링과 웰라이프로에서 자금을 전용했으며 해당 자금을 IRS에 신고하지 않았습니다. 대신, 웰링과 웰라이프 계좌로 발행된 수표를 수표 교환 업체 (a check-cashing business)에서 현금으로 교환하고, 교환된 금액을 세금 신고 작성자에게 허위 및 불완전한 정보를 제공함으로써 현금 금액을 공개하지 않았습니다. 이 수입을 숨기는 계획은 IRS에 대한 세금 손실을 $784,000만달러 이상 초래했습니다.
형량 선고일은 2023년 12월 14일로 예정되어 있습니다. 장(Alice Bixuan Zhang)은 최대 3년의 징역형을 받을 수 있습니다. 또한 감독 기간, 배상금 및 금전적 처벌이 예상됩니다.
IRS-Criminal Investigation is investigating the case.
Assistant Chief Thomas F. Koelbl and Trial Attorney Ezra Spiro of the Justice Department’s Tax Division are prosecuting the case.
