아이다호주 보이시에서 연방 대배심이 IRS(미국 국세청)에 허위 세금 신고서와 허구의 금융문서를 제출한 혐의로 5명을 기소한 후, 두 명의 피고인이 연방 치안판사 앞에 처음 출두했다. 나머지 세 명의 피고인은 이미 보이시 연방법원에서 초기 출두를 마친 상태였다.
기소장에 따르면, 2023년부터 2024년 사이 쿠나(Kuna), 아이다호 거주 안드레아(Andrea)와 켄트(Kent) 섀넌(Shannon), 일리노이주 프랭크포트(Frankfort) 거주 브리태니 플람(Brittany Plahm), 시카고 거주 모니카 스킹거(Monika Skinger), 플로리다주 포트세인트루시(Port St. Lucie) 거주 셰리타 챈들러(Sherita Chandler)는 수백만 달러에 달하는 허위 환급금을 청구하기 위해 개인 및 신탁 세금 신고서를 허위로 제출하는 공모를 벌인 것으로 알려졌다.
또한 피고인들과 기타 관련자들은 IRS가 환급 청구를 승인하도록 유도하기 위해 총 약 5,700만 달러에 달하는 100건 이상의 허위 금융문서(수표, 송금증, 결제 바우처 등)를 제출한 것으로 전해졌다.
기소장에 따르면, 안드레아와 켄트 섀넌은 받은 허위 환급금 일부로 9만 달러짜리 캐딜락 에스컬레이드(Cadillac Escalade)와 14만 4천 달러짜리 GMC 시에라 3500(GMC Sierra 3500) 등 고가 차량을 구입한 것으로 나타났다.
모든 피고인은 전자사기 공모 혐의로 기소되었으며, 안드레아와 켄트 섀넌은 추가로 전자사기 및 허위 청구 제출 혐의를 받는다. 켄트 섀넌은 자금세탁 혐의까지 추가됐다.
유죄 판결 시, 공모 혐의로 최대 20년형에 처해질 수 있으며, 안드레아와 켄트 섀넌은 전자사기 혐의 각 건당 최대 20년형, 허위 청구 혐의 각 건당 최대 5년형을 받을 수 있다. 켄트 섀넌은 자금세탁 혐의로 최대 10년형에 처해질 수 있다. 최종 형량은 연방 지침과 관련 법적 요소를 고려해 연방 지방법원 판사가 결정하게 된다.
이번 사건은 IRS 형사수사국(IRS Criminal Investigations)이 수사 중이다.
