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사우스 캐롤라이나 남성이 자신과 고객들을 위해 부정확한 개인 소득 세금 신고서를 작성하고 제출한 혐의로 오늘 24개월의 징역형을 선고받았습니다.
법원 서류 및 법정에서 진술된 내용에 따르면 Lexington 출신인 제프리 하몬은 TFL Worldwide라는 세무 서비스 비즈니스를 소유하고 운영하며 의도적으로 자신과 고객들을 위해 허용되지 않은 사기적인 공제를 주장하는 신고서를 작성 및 제출했습니다. 하몬은 자신과 고객들의 세금 부담을 줄이기 위해 지속적으로 공제할 수 없는 개인 비용을 공제했는데, 이에는 개인 주택의 임대 및 모기지 지불, 개인 휴가 여행, 개인 운동 장비 및 골프, country & hunt 클럽 회원비 등이 포함되었습니다. 총계로 하몬은 미국 국세청에게 30만 달러 이상의 세금 손실을 초래했습니다.

징역형 외에도 하몬은 1년간 감독 석방을 받고 약 32만 달러의 보상금을 지불할 것으로 판결되었습니다.

Trial Attorney Wilson Stamm of the Tax Division and Assistant U.S. Attorneys Winston Holliday and Elle Klein for the District of South Carolina prosecuted the case.

연방 대규모 배심 재판단은 코로나19 팬데믹로 인한 실업 지원금 사기와 관련하여 거짓 세금 신고, 와이어 사기, 자금 세탁 혐의로 하와이의 한 여성을 어제 (10/26/23) 호놀룰루에서 기소했다.

기소장에 따르면 2016년부터 2020년까지 Heidi Cafirma는 Waipahu 거주지에서 자신과 배우자를 위해 총 소득, 사업 및 기타 소득, 그리고 납부해야 하는 총 세금을 과소 신고했다.

Heidi Cafirma는 자신에게 인정되지 않은 팬데믹 실업 수당 지원금을 요청하는 사기신청을 제출한 것으로 보인다. Cafirma는 대략 2020년 6월부터 2021년 9월까지 자신의 신청을 뒷받침하는 주간 실업 수당 증명서 양식을 제출한 것으로 알려졌으며, 인증 기간 동안 자신이 일하지 않거나 소득을 얻지 못했다고 허위로 주장했습니다. 결과적으로 Cafirma는 약 70,500달러의 사기적인 혜택을 받았다고 주장된다. 또한 돈을 세탁했고 2018년 8월에 돈 세탁 보고 요구 사항을 회피하기 위해 두 개의 별도 은행 계좌에 각각 10,000달러 미만의 현금을 세 번 입금한 것으로 주장된다.

유죄 판결을 받으면 Cafirma는 거짓 신고 건당 최대 3년의 징역, 와이어 사기 1건당 최대 20년의 징역, 자금 세탁 1건당 최대 10년의 징역, 불법 자금 조직 1건당 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다. 연방 지역 법원 판사는 미국 형량 지침과 기타 법적 요인을 고려한 뒤 어떤 형량을 선고할 것이다.

IRS-Criminal Investigation is investigating the case.

Trial Attorney Sarah A. Kiewlicz of the Tax Division and Assistant U.S. Attorney Craig S. Nolan for the District of Hawaii are prosecuting the case.

An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

법정 서류 및 법정 진술에 따르면, 뉴욕 퀸스 지역의 앨리스 비쉬완 장(Alice Bixuan Zhang)은 웰라이프 물리 치료 및 침술 PLLC(“웰라이프”) 및 웰링 물리 치료 및 침술 PLLC(“웰링”)을 공동 소유하고 운영했습니다. Zhang은 2020년 10월에 유죄를 인정한 니키 B. 유(Nikki B. Yu)와 함께 침술 사업 소득을 세금으로부터 숨기기 위해 소위 경영 회사들의 일련의 허위 회사를 설립하고 사용했습니다. Zhang과 Yu는 웰링과 웰라이프로에서 자금을 전용했으며 해당 자금을 IRS에 신고하지 않았습니다. 대신, 웰링과 웰라이프 계좌로 발행된 수표를 수표 교환 업체 (a check-cashing business)에서 현금으로 교환하고, 교환된 금액을 세금 신고 작성자에게 허위 및 불완전한 정보를 제공함으로써 현금 금액을 공개하지 않았습니다. 이 수입을 숨기는 계획은 IRS에 대한 세금 손실을 $784,000만달러 이상 초래했습니다.

형량 선고일은 2023년 12월 14일로 예정되어 있습니다. 장(Alice Bixuan Zhang)은 최대 3년의 징역형을 받을 수 있습니다. 또한 감독 기간, 배상금 및 금전적 처벌이 예상됩니다.

IRS-Criminal Investigation is investigating the case.

Assistant Chief Thomas F. Koelbl and Trial Attorney Ezra Spiro of the Justice Department’s Tax Division are prosecuting the case.

기본 세금 신고서 작성 비용으로 1,000달러 청구함

법정 서류 및 법정에서 진술된 내용에 따르면, Robins and Richton Park, Illinois 지역 출신인 에리카 얼리(Erica Early)는 2014년 1월부터 약 2019년 4월까지 일리노이, 위스콘신 및 인디애나에 거주하는 고객들을 대상으로 세금 신고 업무를 수행하는 세금 신고 작성자로 활동했습니다.

그녀는 종종 기본 세금 신고서 작성 비용으로 1,000달러를 청구했습니다. 그녀가 작성한 신고서에서는 고객들의 소득을 허위로 과장하여 Earned Income Tax Credit 을 극대화하고, 교육 관련 인센티브를 거짓으로 청구했습니다. 미국 우체국 직원이었던 Early는 허위 신고서를 준비하는 동안 개인 세금 신고서를 위조하여 자신이 받을 자격이 없다는 것을 알고 있는 교육 학점도 청구했습니다. 얼리의 행위로 인해 IRS에 대한 세금 손실은 약 515,990달러에 이르렀습니다.

에리카 얼리는 2023년 10월 4일에 형량이 선고될 예정이며, 최대 3년의 징역형을 받을 수 있습니다. 또한 감독 기간, 배상금 및 금전적 처벌이 예상됩니다. 연방 지방 법원 판사는 미국 형량 가이드라인 및 기타 법적 요소를 고려한 후에 어떠한 형량을 선고할지 결정할 것입니다.

IRS-Criminal Investigation is investigating the case.

Assistant Chief Matthew J. Kluge and Trial Attorney Boris Bourget of the Tax Division are prosecuting the case.