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기부금 세금 사기 혐의로 기소된 플로리다주 변호사

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Published: 08-23-2023

기소서에 따르면, 플로리다 주 다비(Davie)의 마이클 L. 메이어(Michael L. Meyer)는 고소득 개인들이 세금을 줄이기 위해 불법적인 세금 피난처인 “얼티메이트 세금 플랜”을 조직하고 판매했습니다. 메이어는 고객들이 자신들이 기부한 것으로 주장하는 자산을 자선단체에 넘겨주지 않아도 되며, 기부한 자산에 대한 자유롭고 세금 면제된 대출을 통해 개인용으로 여전히 접근할 수 있으며, 기부한 것을 큰 할인율로 다시 구매하는 “탈출 전략”을 실행할 수 있는 방법으로 마케팅한 것으로 알려졌습니다.

또한 이 계획을 실행하기 위해 Meyer가 상용 거래 문서를 준비하고, 기부금에 대한 평가를 준비하고, 고객이 허위 세금 신고서를 제출하도록 돕고, 기부금을 받은 자선 단체를 관리했다고 주장합니다.  메이어와 그의 공모자들은 고객들 중 일부에 대해 과거 연도에 기부한 것처럼 보이도록 거래 서류를 역날짜화하여 거짓된 세금 공제를 주장하도록 도왔다고 주장하고 있습니다.

기소장은 또한 Meyer가 IRS와의 감사에서 고객들을 대리하였으며, 이 중 세 차례에서 Meyer가 IRS에 허위 문서를 제공했다고 주장합니다.

2018년 4월, 미국은 마이클 메이어에 대한 영구 금지명 및 기타 구제 조치를 요청하는 불만을 제기하여 얼티메이트 세금 플랜의 홍보를 계속할 수 없도록 막으려 했습니다. 미국은 얼티메이트 세금 플랜과 관련된 기록을 요청하기 위해 증인들에게 민사 소환을 발부한 것으로 알려졌습니다. 민사 소환에 대한 응답으로 메이어와 그의 공모자들은 역날짜화된 문서를 작성하고, 고객들에게 소환에 대한 응답으로 해당 역날짜화된 문서를 제출하도록 지시했다고 주장합니다. 메이어는 미국으로부터의 문서 요청에 대한 응답으로 역날짜화된 문서를 제공한 것으로 주장됩니다. 2019년 4월에 연방 지방 법원은 메이어에 대한 영구 금지명을 내렸습니다. 기소장은 메이어가 영구 금지명의 조건을 여러 가지 방법으로 위반했다고 주장합니다. 이는 세금 신고를 제출하거나 고객들이 자선 세금 공제를 취하도록 도우며, 자선 세금 공제에 관한 조언을 제공하는 것을 포함합니다.

2013년 이후 메이어와 그의 공모자들은 얼티메이트 세금 플랜을 판매하여 1,000만 달러 이상의 수익을 창출했다고 주장됩니다. 메이어는 이 수입을 사용하여 백만 달러 이상의 부동산과 람보르기니, 롤스로이스, 메르세데스 벤츠, 벤틀리, 페라리 등의 고급 차량 컬렉션을 구입했다고 주장됩니다.

메이어는 오늘 (7/21/23) 남부 플로리다 지방 법원의 미국 연방 법관 알리샤 M. 오타조-레예스(Alicia M. Otazo-Reyes) 앞에서 첫 법정 출석을 했습니다. 유죄 판결이 내려진다면, 메이어는 미국을 사기로 공모한 혐의로 최대 5년의 징역형, mail 및 wire fraud 공모로 최대 20년의 징역형, 거짓된 신고 혐의당마다 3년의 징역형, 세금 부담 저해 혐의당마다 3년의 징역형, 그리고 공무 조사 방해 및 공모로 각각 최대 20년의 징역형을 처해 있습니다. 연방 지방 법원 판사는 미국 형량 가이드라인 및 기타 법적 요소를 고려한 후에 어떠한 형량을 선고할지 결정할 것입니다.

 

Assistant Chief Michael Boteler and Trial Attorneys Casey S. Smith and Andrew Ascencio of the Justice Department’s Tax Division are prosecuting the case with assistance from the United States Attorney’s Office for the Southern District of Florida.

An indictment is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

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Reference

*https://www.justice.gov/opa/pr/florida-attorney-charged-fraudulent-charitable-contribution-tax-scheme

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