암호화폐 거짓 세금 신고로 기소

2024년 2월 6일에 연방 대집행부는 화폐 거래 보고 요건을 피하기 위해 현금 입금을 조직화하고 거짓된 세금 신고를 한 텍사스 남성에 대해 기소하였다.

기소장에 따르면, 2017년부터 2019년 사이에 오스틴 출신의 Frank Richard Ahlgren III는 허위 세금 신고서를 제출하여 상당한 이익을 얻은 $4백만 달러 상당의 비트코인 ​​판매를 과소 신고하거나 신고하지 않았습니다. 2017년에 Ahlgren은 약 $3.7백만의 비트코인 판매 대금을 사용하여 주택을 구입한 것으로 추정됩니다. Ahlgren은 비트코인을 처음 구입할 때 지불한 가격을 과장하여 판매로부터 얻은 자본 이익을 저조하게 신고한 거짓된 2017년 세금 신고서를 제출했습니다.

또한 Ahlgren은 2018년과 2019년에 각각 약 $650,000 이상의 비트코인을 판매하였으며, 이를 2018년과 2019년 세금 신고서에 신고하지 않았습니다.

기소장에는 Ahlgren이 비트코인 일부를 현금으로 거래하는 개인에게 판매한 후, 화폐 거래 보고 요건을 피하기 위해 $10,000 미만의 금액으로 현금을 은행에 연이어 입금한 사실도 기재되어 있습니다.

Ahlgren은 구조화 혐의마다 최대 5년의 징역형과 거짓된 신고 혐의마다 최대 3년의 징역형을 면할 수 있습니다. 연방 지역 법원 판사는 미국 형량 지침과 기타 법적 요소를 고려한 후에 어떤 형량을 선고할 것입니다.

Acting Deputy Assistant Attorney General Stuart M. Goldberg of the Justice Department’s Tax Division and U.S. Attorney Jaime Esparza for the Western District of Texas made the announcement. An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.