허위 세금 신고서 제출 혐의로 기소된 하와이 여성

연방 대규모 배심 재판단은 코로나19 팬데믹로 인한 실업 지원금 사기와 관련하여 거짓 세금 신고, 와이어 사기, 자금 세탁 혐의로 하와이의 한 여성을 어제 (10/26/23) 호놀룰루에서 기소했다.

기소장에 따르면 2016년부터 2020년까지 Heidi Cafirma는 Waipahu 거주지에서 자신과 배우자를 위해 총 소득, 사업 및 기타 소득, 그리고 납부해야 하는 총 세금을 과소 신고했다.

Heidi Cafirma는 자신에게 인정되지 않은 팬데믹 실업 수당 지원금을 요청하는 사기신청을 제출한 것으로 보인다. Cafirma는 대략 2020년 6월부터 2021년 9월까지 자신의 신청을 뒷받침하는 주간 실업 수당 증명서 양식을 제출한 것으로 알려졌으며, 인증 기간 동안 자신이 일하지 않거나 소득을 얻지 못했다고 허위로 주장했습니다. 결과적으로 Cafirma는 약 70,500달러의 사기적인 혜택을 받았다고 주장된다. 또한 돈을 세탁했고 2018년 8월에 돈 세탁 보고 요구 사항을 회피하기 위해 두 개의 별도 은행 계좌에 각각 10,000달러 미만의 현금을 세 번 입금한 것으로 주장된다.

유죄 판결을 받으면 Cafirma는 거짓 신고 건당 최대 3년의 징역, 와이어 사기 1건당 최대 20년의 징역, 자금 세탁 1건당 최대 10년의 징역, 불법 자금 조직 1건당 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다. 연방 지역 법원 판사는 미국 형량 지침과 기타 법적 요인을 고려한 뒤 어떤 형량을 선고할 것이다.

IRS-Criminal Investigation is investigating the case.

Trial Attorney Sarah A. Kiewlicz of the Tax Division and Assistant U.S. Attorney Craig S. Nolan for the District of Hawaii are prosecuting the case.

An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.