오늘 캘리포니아 남성이 버지니아 알렉산드리아 (Alexandria, Virginia) 법원에 출석하여 코로나바이러스 지원, 구호 및 경제 안보(CARES)법 대출에서 1천만 달러 이상을 사기로 획득한 혐의로 기소되었습니다.
법원 문서에 따르면 마리나 델 레이(Marina Del Rey) 출신의 크레이그 데이비스(50세)는 가짜 세금 서류와 사업 기록을 은행 3곳에 제출해 급여 보호 프로그램 대출 2건과 메인 스트리트 대출 프로그램 대출 1건을 받아 총 $10,695,300달러에 달하는 것으로 알려졌습니다.
데이비스는 4건의 송금 사기 혐의로 기소되었습니다. 유죄가 선고될 경우 그는 각 건별로 최대 20년의 징역형을 선고받게 됩니다.
Acting Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri of the Justice Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Jessica Aber for the Eastern District of Virginia, Special Inspector General for Pandemic Recovery Brian Miller, and Executive Special Agent in Charge Kareem Carter of the IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Washington D.C. Field Office made the announcement.
An indictment is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
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Reference
*https://www.justice.gov/opa/pr/man-charged-10m-covid-19-relief-fraud-scheme
