국세청에서 발표한 수치에 따르면, 형사 수사부(Criminal Investigation, CI)는 COVID 사기와 관련된 세금 및 자금세탁 사건을 총 1,644건 조사했으며 이들은 총 $89억 달러에 이르는 것으로 추산됩니다. 이 중 상당 부분은 작년에 개설된 사례에서 발생한 것입니다. 이러한 사례에는 신종 코로나바이러스 대응 긴급지원법(CARES) 아래 미국 근로자, 가족 및 소기업을 위한 대출, 신용 및 지원금을 부정행위로 획득한 사례 등 다양한 범죄 활동이 포함됩니다.
2024년 2월 29일 기준으로 COVID와 관련된 혐의로 795명이 기소되었으며, 이 중 373명이 평균 34개월의 연방 감옥형을 선고받았습니다. 지난 4년간 CI(Criminal Investigation)는 기소된 COVID 사기 사건에서 98.5%의 유죄율을 달성했습니다.
Criminal Investigation에서 진행 중인 사기 방지 작업은 IRS가 인플레이션 감소법을 통해 받은 추가 자금으로 강화될 것입니다. 이를 통해 IRS는 공정한 법 집행은 물론 향상된 납세자 서비스와 새로운 기술, 그리고 넓은 범위의 IRS 변화 노력에 필요한 추가 자원을 확보할 수 있습니다.
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Reference
*https://www.irs.gov/newsroom/irs-criminal-investigation-releases-updated-covid-fraud-statistics-on-4th-anniversary-of-cares-act-nearly-9-billion-investigated
