법정 문건과 법정 진술에 따르면 티모시 J. 룬드퀘스트 (Timothy J. Lundquist)는 미네소타 주 조던에 기반을 둔 자동차 변속기 재생산 회사인 Dynotec Industries, Inc.를 소유하고 운영했습니다. 룬드퀘스트는 분기별 고용세금 신고를 담당하고 직원들의 급여에서 공제한 세금을 국세청에 납부해야 했습니다. 그러나 최소한 2013년 마지막 분기부터 2018년까지 룬드퀘스트는 이러한 세금을 국세청에 납부하지 않았으며, 고용세금 신고도 하지 않았습니다. 총계로 그는 국세청에 120만 달러 이상의 세금 손실을 야기했습니다.
룬드퀘스트는 최대 5년의 법정형을 직면하고 있습니다. 또한 준엄한 관리 기간, 배상금 및 금전적 처벌도 직면하게 됩니다. 연방 지역법원 판사는 미국 형량 가이드라인 및 기타 법적 요소를 고려한 후 어떤 형을 선고할지 결정할 것입니다.
IRS-Criminal Investigation is investigating the case.
Trial Attorney Ahmed Almudallal of the Justice Department’s Tax Division is prosecuting the case.
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Reference
*https://www.justice.gov/opa/pr/owner-car-parts-remanufacturing-company-pleads-guilty-employment-tax-crime
