데이팅 사이트에서 여성인 척 접근해 지갑을 비운 NFT 사기단 6명이 기소됐습니다

데이팅 사이트에서 다정하게 말을 걸어온 상대가 보낸 투자 링크, 눌러 보신 적 있으신가요? Justice Department의 Scam Center Strike Force가 10월 27일(현지시간) 바로 그런 수법을 쓴 사기단 6명을 기소했습니다. 마다가스카르에 거점을 둔 일당이라고 검찰은 밝혔습니다.

Jeanine Pirro 연방검사장의 설명에 따르면 이들은 데이팅 사이트와 소셜 앱에서 여성인 척 접근해 피해자와 신뢰를 쌓았습니다. 그런 다음 가짜 암호화폐 투자 사이트로 안내했습니다. 피해자가 지갑을 연결하면 자금이 모르는 사이 빠져나갔다는 것이 검찰 주장입니다.

FBI 진술서에는 무제한 USDT 사용 승인이 등장합니다. 한 번 승인해 주면 사기범이 알아서 토큰을 가져갈 수 있는 구조입니다. 진술서에 따르면 훔친 토큰은 중간 지갑을 거쳐 Binance와 OKX로 흘러갔습니다. OKX의 하위 계정은 중국 이용자 명의였고, USDT는 위안화로 바뀌어 Alipay와 WeChat Pay 계정으로 보내졌다고 합니다. Chainalysis는 피해자 한 명이 30,000달러 넘게 잃은 사실을 추적했다고 밝혔습니다.

FBI가 파악한 피해자 연동 지갑은 약 74개, 피해자는 약 800명입니다. 추정 피해액은 최소 $516,695입니다. 피해자는 메릴랜드, 오리건, 네바다, 미네소타 등에 있었고, 돈은 중국 기반 인물과 연결된 계정으로 옮겨졌다고 검찰은 밝혔습니다.

기소된 사람은 Chui Kok Wa, Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, Merveille Mudacumura, Nicodemus Hingima Monyancha입니다. 진술서에 따르면 중국, 말레이시아와 연결된 조직이 지난해 초 마다가스카르에 사기 단지를 열었습니다. 총책으로 지목된 Wa의 휴대전화에서는 고용 계약서와 피해자에게 할 말을 적은 대본이 나왔고, 대본에는 이것이 “an emotional scam”이라고 적혀 있었습니다.

Pirro 검사장은 마다가스카르 정부에 6명의 인도를 요구했습니다. 단지 직원 15명을 조사하기 위한 중요 참고인 영장도 받았습니다. 이들은 인신매매와 학대를 당했다고 말하는 것으로 알려졌고, 당국은 마다가스카르 교도소에 있다고 보고 있습니다. 법무부는 마다가스카르가 수사가 끝나기 전에 여러 용의자를 중국으로 송환했다고 밝혔습니다.

Scam Center Strike Force가 지금까지 동결한 암호화폐는 $1 billion을 넘었고, 압수한 가짜 투자 사이트는 700개를 넘었습니다. 다만 이 수치는 이번 사건만이 아니라 전담반 전체 수사를 합친 것입니다.

이런 일을 겪었거나 걱정되는 분은 몇 가지를 챙겨 보시면 좋습니다. 먼저 온라인에서 알게 된 사람이 권한 사이트에 지갑을 연결하거나 토큰 사용을 승인한 적이 있는지 돌아보십시오. 있다면 지갑의 승인 내역을 점검하고 취소하는 것이 일반적인 대응입니다. 송금 내역, 대화 기록, 사이트 주소는 지우지 말고 보관하십시오. 피해가 있었다면 수사기관에 신고하고, 세무상 어떻게 처리할지는 CPA와 상의하시기 바랍니다.